花钱消灾?大温移民涉嫌操纵股市、洗钱 BC省没收$158万后和解

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最近BC省最高法院发布了一份“和解协议”,该协议结束了一起由省府发起的没收房屋的民事诉讼。

 

而被告方,也就是被没收房子的,是一名墨西哥籍移民Carlos Gomez Brana。

 

据《温哥华太阳报》报道,Brana 2017年1月在香港注册成立Cuatro Cienagas Inversiones有限公司,3个月后又在BC省注册开设分公司。

 

而这家投资公司涉嫌在国际股市重大欺诈案。

 

根据美国证券交易委员会的调查,这场全球股票欺诈导致至少50家公司的股票非法销售超过1.65亿美元。其中一位主要参与者于2020年在美国认罪,在该计划中,低价股票被炒高,然后顺利地割了一波韭菜。

 

BC民事没收办公室对被告提出的其他指控包括:违反美国证券法和BC省证券法、欺诈、操纵股价和逃税。

 

该诉讼案中,涉及的主要人物还包括Benjamin Thomas Kirk,以及Kirk的前妻(或现任配偶)Kayley Tyne Johnson。

 

他们涉嫌将非法所得转移到BC并买了房子用于洗钱。

 

在这件没收诉讼中,房产包括位于基洛纳Mission Ridge Rd的一栋6100平方英尺、5卧4为、带游泳池的豪宅,还有一个占地1.1英亩的院子;一个4卧3卫,位于滑雪胜地Big White度假村的度假公寓。这两处房产均在民事诉讼期间出售,所得款项将保留至案件结案。

 

Kirk和Johnson位于BC的家庭住址就是这套位于基洛纳的房产。

 

Brana否认有任何不当行为,并表示要驳回民事没收决定,认为没收办公室没有任何证据将自己与股票欺诈、洗钱联系起来。Kirk和Johnson表示,他们从未对基洛纳地区的房产感兴趣,只是为认识的朋友Brana管理这些房产。

 

Kirk和Johnson后来退出民事诉讼。

 

根据BC省的土地所有权记录,奥肯那根的这两处房产都在没有贷款的情况下全额支付。

 

2017年5月,Cuatro Cienagas公司以160万的价格购买了基洛纳的房产,并于2018年1月以52.4万元的价格购买了度假公寓。

 

Brana和Kirk还在基洛纳的BMO开了账户。

 

2017年,一些资金被转移到一家房地产公司和一家基洛纳律师事务所,以购买基洛纳的房子和Big White公寓,据称转账一方使用了美国股票欺诈有关的账户。

 

2017年12月,Cuatro Cienagas公司被指控,指使一家参与美国股票欺诈的瑞士公司(前身为 Silverton SA)从BMO银行账户中分三次共计54.8万元的款项转移到基洛纳律师事务所。

 

2020年底,法院命令Brana出示文件,证明他和Cuatro Cienagas公司在BC是否有合法的商业或投资业务,以及Kirk和Johnson是否被“有效”雇用来看护这些房产。

 

Kirk于2013年因违反美国证券法而受到指控。2015年,Kirk承认违反了AB省证券法,并同意支付10万元的罚款。

 

本以为事情很明朗了,没想到胜券在握的省府就这么和解了!


根据和解协议,出售基洛纳豪宅和Big White度假屋的钱,BC省将保留158万元。

 

Brana保留剩余的553774元。

 

BC省民事没收办公室拒绝解释,为何做出和解诉讼的决定。

 

据悉,此案只是BC省使用没收法,积极追查涉嫌洗钱者的资产,而没有刑事指控的例子之一。

 

在本省的其他涉嫌洗钱案件中,省府没收了价值数千万元的资产,包括大温哥华地区的房屋、车辆、银行账户现金、金条和劳力士手表等。

 

 

 

 


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